ENERGOSOFT AD NOVI SAD

UPRAVNI ODBOR

Broj: 1.10.- 497

Novi Sad, 29.05.2009.godine 

Na osnovu čl. 277., čl.281.,čl.313. i dalje Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 125), čl.44., čl.45., čl.55. Osnivačkog akta Energosoft ad Novi Sad od 17.12.2007.godine i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora od 20.02.2008.godine, Upravni odbor Energosoft ad Novi Sad na 9. sednici od 28.05.2009. godine,  objavljuje:  

P  O  Z  I  V  -  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E                     

za Skupštinu akcionara privrednog društva Energosoft ad Novi Sad  

I  Upravni odbor privrednog društva Energosoft ad Novi Sad saziva Skupštinu akcionara za 30.06.2009.godine, sa početkom u 15,00 časova, u Novom Sadu, u prostorijama Elektrovojvodine d.o.o.Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100, „Žuta sala“, sa sledećim  Dnevnim redom: 

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine akcionara:

- Izbor Komisije za glasanje,

- Izbor dva overivača Zapisnika,

- Izbor zapisničara,

- Podnošenje Izveštaja od strane Predsednika Komisije o radu Komisije za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje Spiska prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciji njihovog indentiteta, kao predhodnog uslova za održavanje Skupštine akcionara.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanje Zapisnika sa 2. Vanredne Skupštne akcionara privrednog društva Energosoft ad Novi  Sad od 05.03.2009.god.;

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Energosoft ad Novi Sad za 2008.godinu.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti privrednog društva Energosoft ad Novi Sad za 2008.godinu.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Energosoft ad Novi Sad za 2008.godinu.

II  Pozivaju se svi akcionari privrednog društva Energosoft ad Novi Sad da pristupe na Skupštinu akcionara iz tačke 1. ovog Poziva. 

III Skup­šti­nu či­ne svi ak­ci­o­na­ri Dru­štva. Svaki akcionar, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika,  ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom,  u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim važećim aktima (čl. 275. ZOPD). 

IV Generalni direktor i članovi upravnog odbora, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima (čl. 287. tačka 6. ZPD). 

V Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine, u skladu sa Zakonom (pisani oblik, puno ime, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija i dr.), odnosno za svako zasedanje Skupštine ponaosob (čl. 287. tačka 2. ZPD) 

VI Odlukom Upravnog odbora od 28.05.2009.godine, kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 31.05.2009.godine. 

VII Društvo obaveštava sve akcionare privrednog društva Energosoft a.d. Novi Sad da materijal za Skupštinu akcionara (poziv, materijale, predloge Odluka i punomoćje) mogu preuzeti na sajtu www.energosoft.rs. 

VIII Ovaj poziv – obaveštenje smatra se Izveštajem o bitnom događaju u smislu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 65/02, 57/03, 55/04, 45/05, 85/05, 101/05) i čl. 6. i dalje Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/03).                                                                                                            

UPRAVNI ODBOR

Predsednik

Ismar  Sinanović,dip.ing.

Materijal za godišnju Skupštinu akcionara privrednog društva Energosoft ad Novi Sad