ENERGOSOFT AD NOVI SAD

UPRAVNI ODBOR

Broj: 169Novi Sad,

17.02.2009.godine 

Na osnovu čl. 277., čl.281.,čl.313. i dalje Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 125), čl.44., čl.45., čl.55. Osnivačkog akta Energosoft ad Novi Sad od 17.12.2007.godine i člana 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora od 20.02.2008.godine, Upravni odbor Energosoft ad Novi Sad na 3.konferencijskoj sednici od 12.02.2009. godine objavljuje:  

P  O  Z  I  V  -  O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

za 2.Vanrednu Skupštinu akcionara privrednog društva Energosoft ad Novi Sad  

I Upravni odbor privrednog društva Energosoft ad Novi Sad saziva 2.Vanrednu Skupštinu akcionara za 05.03.2009.godine, sa početkom u 15,00 časova, u Novom Sadu, u prostorijama Elektrovojvodine d.o.o.Novi Sad, Bulevar oslobođenja 100, „Žuta sala“, sa sledećim  

Dnevnim redom: 

1.    Konstituisanje radnih tela Skupštine akcionara:

Energosoft ad Novi Sad i izboru novih članova Upravnog odbora Energosoft ad Novi Sad. 

II  Pozivaju se svi akcionari privrednog društva Energosoft ad Novi Sad da pristupe na Skupštinu akcionara iz tačke 1. ovog Poziva. 

III Skup­šti­nu či­ne svi ak­ci­o­na­ri Dru­štva. Svaki akcionar, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, lično ili preko punomoćnika,  ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom,  u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim važećim aktima (čl. 275. ZOPD). 

IV Generalni direktor, članovi upravnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima (čl. 287. tačka 6. ZPD). 

V Punomoćje se daje za svako zasedanje Skupštine, u skladu sa Zakonom (pisani oblik, puno ime, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija i dr.), odnosno za svako zasedanje Skupštine ponaosob (čl. 287. tačka 2. ZPD) 

VI Odlukom Upravnog odbora od 12.02.2009.godine, kao dan utvrđivanja liste akcionara određen je 17.02.2009.godine. 

VII Društvo obaveštava sve akcionare privrednog društva Energosoft a.d. Novi Sad da materijal za vanrednu skupštinu akcionara (poziv, predlozi Odluka i punomoćje) mogu preuzeti na sajtu www.energosoft.rs. 

VIII Ovaj poziv – obaveštenje smatra se Izveštajem o bitnom događaju u smislu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 65/02, 57/03, 55/04, 45/05, 85/05, 101/05) i čl. 6. i dalje Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/03).                                                                                                

UPRAVNI ODBOR

Predsednik                                                                                                                                                                                          Dobrosav Baćović, dipl.inž.

Preuzmite materijal klikom na sledeći link: